Paxful multada con $4 millones por fallas en AML

Paxful Holdings Inc. fue sentenciada el 12 de febrero de 2026 a pagar una multa de $4 millones por no implementar controles adecuados contra el lavado de dinero (AML), permitiendo el movimiento de fondos ilícitos.

Paxful deberá pagar $4 millones tras declararse culpable en caso de AML

La plataforma de criptomonedas fue multada con $4 millones después de que fiscales de EE. UU. indicaran que no implementó controles AML adecuados. Este incumplimiento facilitó el movimiento de fondos ilícitos relacionados con fraude, prostitución y tráfico sexual.

El Departamento de Justicia declaró que Paxful procesó a sabiendas fondos vinculados a actividades criminales.

La plataforma de criptomonedas reconocida por procesar fondos ilícitos de fraude y tráfico sexual

Sin embargo, la magnitud de esta multa demuestra una supervisión regulatoria creciente en el espacio cripto, lo que podría sentar un precedente para otras plataformas con insuficiencias en sus políticas de AML. Este tipo de sanciones subraya la importancia de controles robustos para evitar que las plataformas sean utilizadas para fines ilícitos.

Departamento de Justicia revela promoción de Paxful por falta de controles AML

El Departamento de Justicia reveló que Paxful atrajo usuarios promocionando su falta de salvaguardias contra el lavado de dinero y su incumplimiento de las leyes AML aplicables. La multa de $4 millones impuesta a Paxful Holdings Inc. destaca la seriedad con la que las autoridades abordan la laxitud en la aplicación de normativas relacionadas con BTC y otras criptomonedas.