Binance enfrenta nuevas acusaciones de violar sanciones

Binance, una de las mayores plataformas de intercambio de criptomonedas, enfrenta nuevas acusaciones de violaciones de sanciones relacionadas con Irán y el despido de inspectores de cumplimiento, a pesar de haber pagado una multa de $4.3 mil millones en 2023 por cargos similares.

Binance enfrenta acusaciones de "crisis iraní" y despido de inspectores de cumplimiento tras el acuerdo de $4.3 mil millones de 2023.

La plataforma de criptomonedas, que en 2023 pagó una multa de $4.3 mil millones en un acuerdo con autoridades estadounidenses por violaciones de antilavado de dinero (AML), conocimiento del cliente (KYC) y sanciones, ahora enfrenta nuevas sospechas.

Estas alegaciones sugieren que Binance pudo haber continuado con prácticas que incumplen regulaciones, a pesar de las severas penalizaciones impuestas anteriormente.

El periódico Fortune revela despidos en Binance de inspectores que habrían descubierto violaciones de sanciones ligadas a Irán.

Sin embargo, Binance ha rechazado estas acusaciones, afirmando que las denuncias son infundadas y destacando sus esfuerzos continuos por cumplir con las regulaciones globales.

A pesar de la multa de $4.3 mil millones en 2023 por incumplimiento de AML y KYC, Binance enfrenta nuevas sospechas de fallas en cumplimiento.

La multa de 2023 fue una de las más grandes para una empresa de criptomonedas. La capacidad de Binance para adaptarse y seguir operando globalmente, pese a reiteradas acusaciones, sugiere que la demanda de sus servicios podría prevalecer sobre los riesgos regulatorios.